Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
| País |
Dirección |
| IRAK |
Al-Qaim, province d'Al Anbar |
| Fundamento Jurídico |
| (UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) |
| décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) |
| (UE) 2018/349 du 08/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) |
| décision du comité des sanctions des Nations unies du 06/03/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) |
| Motivo |
| bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq . Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis. |
| Nombre |
Tipo |
Status |
|
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
|
Primary Name
|
Activo
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|
AL KAWTHAR COMPANY
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Alias
|
Activo
|
|
AL-KAWTHAR HAWALA
|
Alias
|
Activo
|
- Mexicana de Tecnologías de la Información 2016
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